Prawie 225 tys.zł straciło dziewięć osób z całego kraju w związku z oszustwami inwestycyjnymi dotyczącymi kryptowalut. Prokuratura Rejonowa w Lubinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 53-letniej mieszkance miasta, która, według śledczych, brała udział w procederze jako tzw. „muł płatniczy”.
Akt oskarżenia został skierowany 18 maja. Kobieta odpowie za pomocnictwo w oszustwach oraz pranie pieniędzy. Śledczy zarzucają jej udział w przekazywaniu pieniędzy pochodzących od pokrzywdzonych na giełdy kryptowalut i zewnętrzne portfele.
Jak informuje rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy Liliana Łukasiewicz, postępowanie zostało wszczęte po zawiadomieniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z maja 2025 roku.
– Na rachunku bankowym Wiesławy K. w okresie od 17 grudnia 2024 r. do 18 lutego 2025 r. odnotowano przelewy nadane przez kilka osób, które następnie transferowano na giełdę kryptowalut – mówi rzeczniczka prokuratury.
Z ustaleń śledztwa wynika, że oskarżona zakładała rachunki bankowe i udostępniała je innym, dotąd nieustalonym sprawcom. To oni mieli kontaktować się z pokrzywdzonymi i przekonywać ich do rzekomych inwestycji w kryptowaluty, obiecując wysokie zyski.
Śledczy ustalili, że sprawcy wykorzystywali program AnyDesk, który umożliwia zdalny dostęp do komputera ofiary. Pieniądze wpłacane przez pokrzywdzonych trafiały na konta należące do mieszkanki Lubina, a następnie były szybko transferowane dalej, przewalutowywane lub zamieniane na kryptowalutę Ethereum. Ostatecznie środki miały trafiać m.in. na giełdę HTX zarejestrowaną na Seszelach.
– Założenie przez oskarżoną licznych rachunków bankowych oraz dalsze transferowanie środków po potrąceniu wynagrodzenia za udostępnienie rachunku wskazują w sposób niebudzący wątpliwości, że miała pełną świadomość przestępnego charakteru tych działań – podkreśla Liliana Łukasiewicz.
Akt oskarżenia obejmuje 30 zarzutów. Łączna wartość strat wynosi niemal 225 tys. zł. Największe szkody oszacowano na ponad 77 tys. zł, 36 tys. zł oraz ponad 32 tys. zł. W jednym przypadku szkoda została już naprawiona w całości.
Wiesława K. nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Jak podaje prokuratura, kobieta wcześniej nie była karana.
W celu zabezpieczenia roszczeń pokrzywdzonych śledczy ustanowili hipotekę przymusową na mieszkaniu należącym do oskarżonej.
– Istotą tzw. „prania pieniędzy” jest podejmowanie działań zmierzających do wprowadzenia do legalnego obrotu środków pochodzących z działalności przestępczej – wyjaśnia prokurator
Za oszustwo i pranie pieniędzy grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawą zajmie się Sąd Okręgowy w Legnicy. Materiały dotyczące innych osób mogących brać udział w procederze zostały wyłączone do odrębnego postępowania.